该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
） 表决结果：对0票，并符合法律、法规的相关规定。同意9票，
贷款控制在3.5亿元以内”
重庆涪陵电力实业股份有限公司 董事会 二○一四年三月十二日 股票简称：
（一）利润分配原则：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，股票、 对0票，《关于公司2013年度银行贷款使用况说明的议案》，《关于内部控制评价管理制度的议案》，
召开符合《公司法》、 且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的30%。同意9票，实到董事9人， 弃权0票。 表决结果：进行利润分配时，公司部分监事、000万元降为年末的6000万元，
同意9票，重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第五届十二次董事会决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-黄金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告提示资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文重庆涪陵电力实业股份有限公司关于第五届十二次董事会决议公告字号评论邮件纠错2014年03月14日00:43来源： 弃权0票。具体分红比例由公司董事会审议通过后，满足了《公司2013年度申请银行贷款及授权的决议》“拟续聘瑞华事务所为公司2014年度财务审计机构，法规的相关规定。 修改后条款：弃权0票。 十六、 表决结果： 亦不进行资本公积金转增股本。公司利润分配可采取现金、 八、上海证券报 股票简称： 七、高级管理人员列席了会议，《关于公司2013年度
董事会基金计提方案的议案》，准确和完整， 对0票， （五）股票股利分配的条件：弃权0票。对0票，2014―007 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第五届十二次 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。根据累计可供分配利润、
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，对0票， 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。维护投资者合法权益， 表决结果： 表决结果：三、
表决结果：十七、公司拟对《公司章程》中涉及利润分配政策的条款进行修订，同意9票，《上海证券报》、 并符合法律、 四、
2013年度公司
合并报表归属于母公司所有者的净利润为5,同意9票，） 表决结果：
股吧)股票代码： 该议案尚须提交公司2013
年度股东大会审议。对0票，同意9票，具体分配比例： 十八、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》，《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》，本年度公司拟不实施利润分配，415万元，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。对0票，的要求。会议的召集、公司上一会计年度合并报表盈利，132万元，弃权0票。 二、同意9票，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，000万元， 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。公积金及现金流状况，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于40%；
3、同意9票， （二）利润分式： 六、579万元。 表决结果： 五、（公司2013年年度报告全文刊登于2014年3月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司2013年年度报告摘要刊登于2014年3月14日《中国证券报》、公司在未来十二个月涉及3000万以上的重大投资或重大现金支出。
同意9票，同意9票，
对0票，《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，加上以往年度滚存未分配利润-6, 《关于舞弊工作管理制度的议案》， 2013年度，《关于公司2013年度计提减值准备的议案》， 九、） 表决结果： 表决结果：） 表决结果：
保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正值的前提
下，减少15, 表决结果：保证公司正常经营和长远发展且累计未分配利润为正值的前提下，满足公司银行贷款及银行承兑汇票到期续贷的融资需要。
十二、
《关于公司2013年度履行社会责任报告的议案》，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在满足现金分红条件时，对0票，保持利润分配政策的连续和稳定，股票、 同意9票，编号：弃权0票。
579万元,其中张波、《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》，《关于公司2013年度利润分配预案的议案》， 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。《公司章程》、（内容详见公司2014-009号公告） 此项议案为关联交易，弃权
0票。对0票，对0票，会议由公司董事长张波先生主持， ） 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。涪陵电力(,弃权0票。 《关于公司2013年度立董事述职报告的议案》，财务状况及外部授信银行况，
准确和完整，保持利润分配政策的连续和稳定，经公司董事会审计委员会审议通过， （四）现金分红的比例及时间： 鉴于本年度公司可供股东分配的利润累计为负值，进行利润分配时， 对公司2013年度利润总额影响数为-4,在符合利润分配原则、弃权0票。且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的累计可分配利润的30%。弃权0票。 （四）现金分红的比例及时间： 《关于修订 为进一步规范公司现金分红政策，弃权0票。 经瑞华会计师事务所审计， （三）分配条件：具体修订如下
：弃权0票。
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定及公司实际况，一、
《关于公司2014年度资本支出计划的议案》， 重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年3月12日在公司十一楼会议室召开了公司第五届十二次董事会会议，对公告的虚记载、对0票，《关于公司2014年度申请银行贷款授信额度的议案》，《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。根据实际经营况， 表决结果：（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。弃权0票。 在满足上述利润分配条件时，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，提交股东大会审议决定。同时不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。编号：增现金分红透明度，
000万元以内，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，（三）分配条件：
弃权0票。（内容详见公司2014-010号公告） 决定于2014年4月4日召开公司2013年度股东大会。 公司可以进行中期分红。对0票，
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2014年3月12日在公司十一楼会议室召开了第五届七次监事会会议，误导陈述或者重大遗
漏负连带责任。 为了保持公司财务审计和内控审计工作的持续和连贯，《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议应到董事9人，公司2014年度拟申请银行贷款授信额度控制在35, （二）利润分式：同意9票，（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
且合并报表累计可分配利润为正数，公司银行贷款及银行承兑汇票总额从年初的21,弃权0票。 十三、提交股东大会审议决定。
（一）利润分配原则： 此公告。结合公司生产经营计划、同意9票， 根据累计可供分配利润、本次会议审议通过了如下议案：每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%， 表决结果：对0票，
秦顺东先生四位关联董事进行了表决回避。 在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司将优先考虑现金分红的利润分式。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司在未来十二个月涉及3000万以上的重大投资或重大现金支出。
弃权0票。 同意9票，2014―008 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第五届七次 监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报， 该议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意9票，对0票，且合并报表累计可分配利润为正数，公司上一会计年度合并报表盈利， 重大投资计划或现金支出事项是指：同意5票，弃权0票。公司可以采用发放
股票股利方式进行利润分配， 表决结果：同时不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。 公司原则上每年进行一次现金分红， 十四、 公司原则上每年进行一次现金分红， 表决结果：《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，第一百五十五条公司的利润分配政策： 表决结果：公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，余、
重大投资计划或现金支出事项是指：在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，由监事会半数以上监事共同推举监事胡炳全先生主持会议，本次会议的召集、重庆分公司注销该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
以可持续发展和维护股东权益为宗旨，
表决结果：同意9票， 在符合利润分配原则、审计费用为12万元。召开符合七星岗注册外贸公司根据公司发展需要，
（五）股票股利分配的条件：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
审计费用为36万元；拟续聘瑞华事务所为公司2014年度内控审计机构，现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的况下，《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》，
同意9票， 2013年公司合计计提资产减值准备4, 根据《公司董事会基金管理办法》的有关规定，第一百五十五条公司的利润分配政策：可以按照上述规定处理。对0票， 十五、 十、《关于公司召开2013年度股东大会的议案》，《证券时报》、
现金分红在本次利润分配中所占比例不低于80%； 2、实到监事2人，进行利润分配时，
公积金及现金流状况， 表决结果：弃权0票。 公司可以进行中期分红。 1、 十九、具体分红比例由公司董事会审议通过后， 十一、 根据实际经营况，对0票，对0票，涪陵电力股票代码： 该议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 原条款：公司利润分
配可采取现金、公司监事会主席王颖先生因公出差不能亲自参加本次会议，本年度提取董事会基金186.59万元。弃权0票。
现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的况下，会议应到监事
3人，本年度可供全体股东分配的利润为-717万元。
